3 czerwca 2026 16:30Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2026 roku na godzinę 14:30, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Ceramicznej 5C lok. U2, z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  14. Zamknięcie obrad.

Planowane zmiany w treści Statutu Spółki:

Dodanie w §6 ust. 1 nowego punktu o następującej treści:
- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Załączniki